股票簡稱：生益科技               股票代碼：600183            公告編號：2018―029

                      廣東生益科技股份有限公司

                  關于生益轉債轉股價格調整的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示：

      修正前轉股價格：17.34元/股

      修正后轉股價格：17.30元/股

      生益轉債本次轉股價格調整實施日期：2018年5月4日

    一、轉股價格調整依據

    1.廣東生益科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）在2017年11月24日公開發行了

180,000萬元可轉換公司債券（債券簡稱：生益轉債；債券代碼：110040），初始轉股價格為17.34元/股。根據《廣東生益科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》發行條款以及中國證監會關于可轉換公司債券發行的有關規定，生益轉債在本次發行之后，若公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股以及派發現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）使公司股份發生變化時，則轉股價格相應調整。

具體的轉股價格調整公式如下：

    派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

    增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送現金股利：P1=P0-D；

    上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P0為調整前轉股價，n為派送股票股利或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價。

    當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。

    2.2018年3月26日，公司第八屆董事會第三十一次會議審議通過了《關于公司2013

年股票期權激勵計劃自主行權對可轉債轉股價格影響及調整方案的議案》，同意公司2013

年股票期權激勵計劃自主行權對可轉債轉股價格影響及調整方案如下：

    （1）根據《廣東生益科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》關于轉股價格調整的公式及公司2013年股票期權激勵計劃自主行權情況，授權董事會秘書在2018年5月30日轉股起始日前確定首次測算日進行第一次測算，累計計算自2017年11月24日公司可轉債發行之日至首次測算日股票期權激勵計劃自主行權新增股份并按轉股價格調整公式進行測算，如轉股價格調整觸及0.01元/股時，則進行調整并披露；

    （2）首次測算日以后，按轉股價格調整公式進行測算，如轉股價格調整觸及0.01元/

股時，則進行調整并披露；

    （3）當發生可轉債募集說明書規定的分紅或送（轉）股、配股等其他股份變動導致的除權除息時，即同時測算自主行權對轉股價格的影響，并在轉股價格調整觸及0.01元/股時進行同步調整并披露；

    （4）若股票期權激勵計劃在有效期內提前行權完畢或有效期屆滿，即時測算對轉股價格的影響，并在轉股價格調整觸及0.01元/股時進行調整并披露；

    （5）授權董事會秘書具體負責按上述方案在股票期權激勵計劃自主行權期間對轉股價格的影響進行測算，及時擬定可轉債轉股價格調整公告并履行披露義務。

    該董事會決議公告刊登于2018年3月28日的《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站。

    二、轉股價格調整公式

    根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的查詢結果，自2017年11月24日至

2018年5月1 日，由于公司2013 年股票期權激勵計劃自主行權的實施，公司總股本由

1,455,524,644 股變更為1,459,572,041 股，激勵對象已行權并完成證券登記的股數累計為

4,047,397股，行權價格為3.13元/股。根據上述轉股價格調整公式“增發新股或配股：P1=

（P0+A×k）/（1+k）”、調整方案和行權情況，生益轉債的轉股價格由17.34元/股調整為

17.30元/股，調整后的轉股價格自2018年5月4日生效。

    由于生益轉債尚未開始轉股，本次調整無需進行交易或轉股停牌。

    （備注：公司2013年股權激勵計劃自主行權未行權期權為1,120,823股，如果全部行權，

轉股價格調整不會觸及0.01元/股。）

    特此公告。

                                                        廣東生益科技股份有限公司

                                                                  董事會

                                                             2018年5月3日