133月

中储股份:2015年第二次临时股东大会文件_股票频道

中储开展使与使与有限公司

2015 股票持有者大会次货次闭会

文献

董事会书记处

2015 年 6 月 23 日

目 录

一、闭会议程………………………………………………………(2)

二、公认事项………………………………………………………(3)

三、闭会文献纸和烟叶

经过、在赵晓红的推选、188bet备用网址为公司董事的意向……… (4)

之二、总监票、检查人名单的 ………………………………(5)

之三、公司 2015 股票持有者大会次货次闭会分辨率(草)…………(6)

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中储开展使与使与有限公司

2015 股票持有者大会次货次闭会议程

一、 宣告闭会

二、 以为在赵晓红的推选、188bet备用网址为公司董事的意向(P4)

三、 检查人,检查人名单思索(P5)

四、 审察公司 2015 股票持有者大会次货次闭会分辨率(P6)

五、 宣告闭会

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中储开展使与使与有限公司

2015 股票持有者大会次货次闭会公认事项

在赵晓红的推选、188bet备用网址为公司董事的意向

特殊阐明:是你这么说的嘛!法案已由s公司三十二委员复核经过。,眼前关系到 2015 年次货

暂时股票持有者大会以为公认。

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中储开展使与使与有限公司

2015 股票持有者大会次货次闭会文献经过

在赵晓红的推选、188bet备用网址为公司董事的意向

经六届董事会三十二届董事会满意、喜欢,确定举起赵晓红医生、188bet备用网址医生为公司董

事报考者。

报考者的简历:

赵小红,男,1966 年生,本科学历。奇纳的陆运代劳的使受协议条款的约束监督者部的纸和烟叶、

资源发展部监督者、贸易部监督者、贸易部总监督者、总监督者,奇纳物资储运广州公司、

总监督者辅助的奇纳物资储运公司、公司副总监督者;靠在上面的公司总监督者,公司的六任董事

董事会报考者。

188bet备用网址,男,1964 年生,研究生的学历,硕士学位,高级经济师。奇纳的纸和烟叶内存

总仓库栈仓库四轮马车部副监督者、奇纳纸和烟叶的内存和四轮马车的陆运公司监督者辅助的、奇纳物资

仓库四轮马车公司陆运代劳监督者、陆运代劳奇纳物资储运公司副总监督者、北京的旧称中储国际货物

发电使与有限公司总监督者、总监督者辅助的奇纳物资储运公司、北京的旧称中储国际组织工作科技使与有限公司

司总监督者、公司副总监督者;靠在上面的北京的旧称中储国际组织工作科技使与有限公司司董事长(兼),公

司六届董事董事会报考者。

是你这么说的嘛!法案,提请 2015 股票持有者大会次货次闭会以为公认。

中储开展使与使与有限公司

董 事 会

2015 年 6 月 23 日

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中储开展使与使与有限公司

2015 股票持有者大会次货次闭会文献之二

总监票、检查人名单的

为了保证书本公司的股票持有者开票的公平性、公平、无效,董事会和股票持有者会的钟爱的

交易前,将向大会推荐以下提议 3 合伙人为检查人。

总监票:张清宁

检查人:郑佳珍、申崇志

即使缺乏变化多的的反对的话,请鼓掌经过。

中储开展使与使与有限公司

董 事 会

2015 年 6 月 23 日

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中储开展使与使与有限公司

2015 股票持有者大会次货次闭会文献之三

中储开展使与使与有限公司

2015 股票持有者大会次货次闭会分辨率(草)

一、激起和出席闭会

中储开展使与使与有限公司 2015 股票持有者大会次货次闭会于 2015 年 6 月 23 在北京的旧称的年代

开,闭会掌管韩铁林医生,本公司主席,公司董事、监事和高级管理人员照顾了闭会。。

闭会采用电网开票和现场开票相结合的方法召集,这次闭会的股票持有者及股票持有者付托的时期

代劳使与有限公司 人,代表使与 股,公司的总使与 %,在家:照顾现场开票

股票持有者和股票持有者付托代劳使与有限公司 人,代表使与 股,公司的总使与 %;加入网

络开票的股票持有者和股票持有者付托代劳使与有限公司 人,代表使与 股,公司的总使与 %。

闭会的召集适合有关规定。。

二、对提案的以为和公认

这次闭会是依据集合的成绩停止的。,由与股票持有者依据积聚发生的,推选产生列举如下:

推选赵小红医生、188bet备用网址医生为公司董事。

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这页上缺乏书写体铅字。,使与使与有限公司储藏发展 2015 股票持有者大会次货次闭会分辨率署名页)

董事长署名:

副主席签字:

孤独导演的署名:

导演的署名:

董事会secretary 秘书署名:

中储开展使与使与有限公司

董 事 会

2015 年 6 月 23 日

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检查公报原文

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