081月

云南西仪工业股份有限公司关于董事长、总经理变更的公告|公司|董事会|股东大会_新浪财经

  原信头:云南云南西仪工业备有有限公司在附近董事会主席、对对落实董事更动的公报

  论文信号:002265论文略语:西仪备有公报编号:2016-053

  云南云南西仪工业备有有限公司

  在附近董事会主席、对对落实董事更动的公报

  公司作为正式任务人员的和董事会保障密押、正确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或优异的少量。。

  云南云南西仪工业备有有限公司(以下略语“公司”)董事会于近几天收到公司落实董事谢力神学家的以白纸黑字退职书,此中任务装饰,Xie Li神学家以以白纸黑字同次多项式辞去了该公司的落实董事一职。,后退职,Xie Li神学家持续山肩公司的董事。。阵地公司条例和公司条例的分担规则,Xie Li神学家的退职书自交付之日起见效。。Xie Li神学家在问询处,恪尽职守、殷勤的清偿,解神学家的力控供职持久董事会。

  高欣平神学家的退职的主席,Xie Li神学家,为确保董事会的合格的运作,秉承公司条例的分担规则和文字,经过第五董事会暂时开会啊,董事会开端任职选出Xie Li神学家为四个一组之物主席。,公司决议书经过之日起至。董事会主席Xie Li神学家确定,董事会开端任职从事董少杰神学家为总人,任期自董事会赞同之日开端。。详细的容量详见《暂时的迂回的》。:2016-054)。

  本公司孤独董事孤独视图chairm,详见巨潮教训网()。

  本公报。

  云南云南西仪工业备有有限公司

  董事会

  12月7日16日,2日

  论文信号:002265论文略语:西仪备有公报编号:2016-054

  云南云南西仪工业备有有限公司

  在附近市政耐用的机构第第五次董事会开会决议的公报

  公司作为正式任务人员的和董事会保障密押、正确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或优异的少量。。

  云南云南西仪工业备有有限公司(以下略语“公司”)2016年第五次董事会暂时开会于2016年12月2日以电子邮件或以白纸黑字耐用的的方式收回开会集结迂回的,于2016年12月7日以现场和对应选举相结合方式集结。开会应加入8位董事的选举。,在现实开票的8名董事,喂是Xie Li。、董绍杰、王家兴、黄勇、林静、宋健、邵卫锋、朱金玉。公司监事、高级管理人员列席了开会。。

  这次开会的集结、集结顺序契合大众的分担规则。。开会由Xie Li神学家掌管。,列席开会的董事以开票选举方式经过了如次决议:

  一、审察和经过在附近四个一组之物委任状主席的法案

  8票的意向,8票开端任职,0票反,0票弃权。

  审察C公司四个一组之物届董事会确定委任状,董事会开端任职选出Xie Li神学家(简历中发挥),任期从董事会经过之日起开端。阵地公司条例,董事长是,想要公司尽快完成的互插教训的更动。。

  孤独董事已向董事长宣布了孤独视图。,详见巨潮教训网()。

  二、审察经过了在附近加法运算四个一组之物名董事的打手势。

  8票的意向,8票开端任职,0票反,0票弃权。

  此中董事会于2016年11月29日收到高辛平神学家适用于的以白纸黑字退职书,因任务装饰,高欣平神学家对本公司的主席退职、监督者和战术委任状监督者。阵地公司条例的规则,审察C公司四个一组之物届董事会确定委任状,董事会停止了议论。,开端任职选举祝道山神学家为四个一组之物届董事会非孤独董事攻读学位者(祝道山神学家个别的简历见附件)。

  董事会董事兼差公司高级管理人员及职工代表山肩董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。公司孤独董事宣布了开端任职的孤独视图,详见巨潮教训网。

  该打手势需适用于本公司的以第二位暂时利息人。

  三、该项审察经过了该公司落实董事的打手势。

  8票的意向,8票开端任职,0票反,0票弃权。

  为确保公司经纪管理任务正确的展开,阵地公司条例及分担规则,董事会主席Xie Li神学家确定及公司四个一组之物届董事会确定委任状资历审察经过,开端任职从事董少杰神学家为公司落实董事(见,任期从B期服满之日开端。。

  孤独董事就挑选成绩宣布了分歧开端任职的孤独视图。,详见巨潮教训网。

  四、认为如何和经过在附近进行以第二位次暂时开会的法案

  8票的意向,8票开端任职,0票反,0票弃权。

  董事会拟定草案于2016年12月23日后期2点时在公司董事办开会室集结2016届以第二位次暂时隐名大会,仔细汇报见报在论文时报上。、《柴纳论文报》及巨潮教训网()上的《在附近集结2届以第二位次暂时隐名大会的迂回的》。

  本公报。

  云南云南西仪工业备有有限公司

  董事会

  12月7日,二,16

  附件:

  谢力神学家个别的简历

  谢力,男,柴纳国籍,51参加战役期,仁寿县四川省人,政工师,本科学历,卒业于四川大学法度机关,原四川建安公司董事、副落实董事、党委大臣、纪委等柱,弯垂下来的云南云南西仪工业备有有限公司董事、落实董事。Xie Li神学家心不在焉同意这家公司的备有。,与公司静止董事、监事、高级管理人员经过不存在相干相干。Xie Li神学家未受到柴纳证监会及静止分担机关的处分。,心不在焉公司条例、公司条例规则的容器。在最高人民法院网查询,Xie Li神学家不属于耽搁决心的人。。

  祝道山神学家个别的简历

  祝道山,男,柴纳国籍,43参加战役期,卒业于柴纳中国人民大学工商管理系,以为生的学历,高级经济师、高级工程师,北京的旧称北机的机械和电的的前副落实董事、党委副大臣、纪委、工会主席,柴纳南方工业集团公司公民的子公司人文资源总监,对国民间的国民间的柴纳南方工业集团公司弯垂下来的董事。朱道珊神学家未同意本公司备有,公司用桩支撑隐名、现实把持人的分歧逃亡者。朱道珊神学家心不在焉受到柴纳证监会及静止分担机关的处分,心不在焉公司条例、公司条例规则的容器。在最高人民法院网查询,朱道珊神学家不属于人早已耽搁了决心。

  董绍杰神学家个别的简历

  董绍杰,男,柴纳国籍,52参加战役期,卒业于北京的旧称理工大学,以为级高级工程师。曾任云南云南西仪工业备有有限公司副落实董事等柱。弯垂下来的云南云南西仪工业备有有限公司董事、党委大臣、纪委、工会主席。董少杰神学家不同意公司备有,与公司静止董事、监事、高级管理人员经过不存在相干相干。董少杰神学家心不在焉受到柴纳证监会及静止互插机关,心不在焉公司条例、公司条例规则的容器。在最高人民法院网查询,董少杰神学家不属于背弃信仰被落实人。

  论文信号:002265论文略语:西仪备有公报编号:2016-055

  云南云南西仪工业备有有限公司

  在附近集结2届以第二位次暂时隐名大会的迂回的

  公司作为正式任务人员的和董事会保障密押、正确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或优异的少量。。

  阵地云南云南西仪工业备有有限公司(以下略语“公司”)2016年第五次董事会暂时开会决议,公司决议于2016年12月23日(星期五)后期14点。:00时在公司董事办开会室集结2016届以第二位次暂时隐名大会。现将分担事项迂回的如次:

  一、集结开会基本情况

  1、隐名大会开会:2016届以第二位次暂时隐名大会

  2、开会集结人:董事会

  3、这次开会的正确性、合规性:这次隐名大会开会集结提议早已过第五董事会暂时开会啊,等候互插法度、行政规章、机关规章、的正态化纵列和公司条例的分担规则。

  4、开会集结工夫:

  现场开会集结工夫:2016年12月23日后期2点

  电网络开票工夫:2016年12月22日- 2016年12月23日。内幕的,深圳论文买卖所电网络开票的详细工夫:2016年12月23日午前9点30分到11点30分,从13:00到15:00摆布;经过深圳论文买卖所互联网网络开票零碎停止电网络开票的详细工夫为2016年12月22日后期15:00至2016年12月23日后期15:00的任性工夫。

  5、碰见之道:隐名大会采用现场选举与选举相结合的方式。。

  这次隐名大会将经过深圳论文买卖所买卖零碎和互联网网络开票零碎向公司隐名赡养电网络同次多项式的开票平台,公司隐名可以经过ABO公司行使选举权。。

  公司的隐名应当选择在在危险中开票。、电网络开票的一种方式,假设有类似于选举权的反复选举,以初开票的产生为准。。

  6、列席宾语:

  (1)隐名大会的记录日期为12月20日,20日。。表示保留或保存时用股权记录日后期收盘时在柴纳论文记录结算有限责任公司深圳子公司记录在册的本公司全部地隐名均有权列席隐名大会,并可以付托代劳人加入并以以白纸黑字同次多项式停止选举。,隐名的代劳人未必是公司的隐名。。

  (2)公司董事、监事、高级管理人员。

  (3)公司耐用的的法律顾问。

  7、现场开会集结得第二名:对大话镇商号问询处监督者开会室,锡山。

  二、这次开会认为如何

  (一)这次开会认为如何的打手势由公司2016年第五次董事会暂时开会认为如何经过后适用于,顺序合法,材料完美的。

  (二)这次开会的求婚如次:

  在四个一组之物局的董事反而打手势审察

  这次隐名大会提案容量详见2016年12月8日见报于《柴纳论文报》、《论文时报》和巨潮教训网()上的《在附近市政耐用的机构第第五次董事会开会决议的公报》。

  三、开会记录方式

  1、记录方式:

  (1)自然人隐名持本身才能证和同意证明;鉴定合格代劳人列席开会,拿着我的才能证、鉴定合格付托书和记录的证明;

  (2)法定代劳人列席社团开会。,营业执照硬拷贝、法定代劳人的证实和C人的记录;由法定代劳人付托的代劳人列席开会的,我需求同意才能证。、营业执照硬拷贝、鉴定合格付托书和记录的证明;

  (3)本国隐名可以记录以白纸黑字邮寄或许描绘。,抵达公司的邮寄或描绘抵达的工夫,咱们公司不接受电话制造记录。。

  2、记录工夫:2016年12月22日午前9点:00-11:30、后期14点。:00-17:00】

  3、记录得第二名:董事会问询处

  信记录地址:董事会问询处,请在信上划出隐名大会一词。;

  对应地址:云南云南省昆明市西部山区区大话镇西仪备有董事会问询处

  邮 编:650114

  联系电话制造:0871-68598357描绘:0871-68598357

  4、收货人在记录时筹集适用于纵列的想要

  (1)个别的隐名亲自付托代劳人加入并购参加战役。,我应当出示我的无效才能证件。、隐名鉴定合格付托书。

  (2)法定代劳人鉴定合格代劳人列席开会,代劳人应出示才能证。、社团隐名的法定代劳人造W。。

  (3)收货人是社团,由其法定代劳人或董事会、静止方针决策机构的隐名作为代表列席。

  (4)付托人行使利息的隐名量子开票,每个股本权益有一票选举权。。

  鉴定合格的法律顾问付托书应与客户签字。,客户或代劳设想可以阵地本身的意义停止开票。。

  四、隐名的才能密押与开票顺序分担电网络

  在隐名大会上,该公司将为该公司的隐名赡养本人电网络开票平台。,货币股隐名可以经过深圳论文买卖所买卖零碎和互联网网络开票零碎()加入电网络开票。

  (1)电网络开票顺序

  1、开票码是362265,开票略语为Xiyi开票。

  2、提案开票。

  (1)引起法案

  表1 隐名大会的方法相当于打手势的清单。

  ■

  (2)开票视图或选出投票总数的数量。

  向是你这么说的嘛!非积聚选举权求婚,填写选票,开端任职、反、弃权;

  (3)对同一事物法案的初无效选举将停止选举。。

  (二)经过深圳申通买卖零碎停止选举的顺序

  1、开票工夫:2016年12月23日的买卖工夫,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、隐名可向论文公司的买卖客户登录至。

  (三)经过网上开票零碎停止开票的顺序。

  1、互联网网络开票零碎开端开票工夫为2016年12月22日(现场隐名大会集结前一日)后期3:00,完毕工夫为2016年12月23日(现场隐名大会完毕当天)后期3:00。

  2、网上开票零碎的隐名在线开票零碎,需秉承《深圳论文买卖所包围者电网络通信才能密押事情指导(2016年4月修正)》的规则处理才能密押,达到预期的目的深圳论文买卖所数字证明或深圳论文买卖所。可以应用指定的的才能验证处理来拜访。

  隐名按耐用的密码电文或数字证明OB,可以经过深圳论文买卖所的网上开票零碎登录。。

  五、静止

  1、该充当顾问开会:董事会问询处

  节目主持人:赵瑞龙

  联系电话制造:0871-68598357

  2、分担隐名或代劳人的运输量、照料膳宿费。

  3、电网络开票工夫,比如,开票零碎受到紧急情况的支配。,落实分担隐名开会的顺序。。

  六、备查纵列

  公司2016年第五次董事会暂时开会决议。

  本公报。

  鉴定合格附件

  云南云南西仪工业备有有限公司

  董 事 会

  12月7日16日,2日

  附件:

  鉴定合格付托书

  云南云南西仪工业备有有限公司:

  兹鉴定合格付托神学家/小姐代表本公司/本身列席于2016年12月23日集结的云南云南西仪工业备有有限公司2016届以第二位次暂时隐名大会,并代表公司/我本身,以下指明将是。公司/我本身心不在焉对选举事项作出详细指明。,收货人可代表隐名行使选举权。,对利息的行使开票权的结果由公司承当。

  署名人/单位署名(盖张):

  客户才能证号码/营业执照号码:

  付托人隐名账号:付托日期:2016天

  首要的主量:股

  无效期限:从签约到隐名大会完毕日期

  由收货人签字的签字人:收货人身份证号码:

  对开会打手势的选举

  ■

  脚注: 1、请用楷体填写付托人和代劳人的姓名。

  2、请付托隐名选择同意很提议。、反、弃权”视图,在华语击中要害对应同次多项式;每个定约雇用都是一次选出。,不选择或选出被总数不做首要隐名的。

  3、书、剪报或重行誊写版印刷机承认收到的动力效应,单位付托必需添加到单位钤上。。

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