113月

潍柴动力股份有限公司三届一次董事会决议公告

贴壁纸密码:000338 贴壁纸略号:潍柴动力 公报编号:2012-016

潍柴动力股股有限公司

候选人提拔会届董事会三届警卫官公报

公司的一切围攻和董事会都抵押证明权、精确、装满,无虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或成年的压低。。

潍柴动力股股有限公司(以下略号“公司”或“本公司”)于2012年6月30日午前10:00,在深圳威尼斯酒店(深圳华裔城深南京大学人员道9026号)传唤了公司三届一次董事会警卫官。

这次警卫官由谭旭光教师掌管。警卫官监督者本来的18名围攻列席。,现实列席董事会18名围攻,董事会主席蒋奎教师付托了一家公司。,徐欣宇教师,监督者,以黑白片,张泉教师,董事刘慧生教师、Julius G. 在写孙少君教师的监督者Kiss教师代表,开票投票表决董事会的一切董事会。经审察,导演蒋奎、馨予徐、刘慧生、Julius G. 吻的正当理由付托无效合法。,列席董事会的董事人数超越半。,对中华古希腊城邦平民共和国公司法的关系必须使用的,警卫官的集合和顺序是无效和无效的。。警卫官由手工投票表决。,后面的归结为已合法无效地经过:

一、在流行射中靶子董事会第三届董事会主席的向某人点头或摇头示意

谭旭光教师作为公司的董事会主席提议第三,做公司的法定代劳人。

该法案的现实投票用纸是18。,18票认可,0票反,0票弃权,归结为经过了向某人点头或摇头示意。。

二、在对方针的确定第三板借道静脉输液法围攻的向某人点头或摇头示意

第三届警卫官第三届董事会围攻名单:

战术开展和投入使服役:谭旭光、薛坚陈、馨予徐、李大开、香港魏芳、孙少军、张泉、张教师;谭旭单独地该使服役的主席;

复核使服役:刘征、李赛、卢毅、朱贺华、张教师、李录温;刘铮是使服役主席。;

薪酬使服役:谭旭光、李录温、卢毅、朱贺华;李璐文是该使服役的主席;

装设使服役:李录温、刘征、张教师、馨予徐;李璐文是该使服役的主席。

该法案的现实投票用纸是18。,18票认可,0票反,0票弃权,归结为经过了向某人点头或摇头示意。。

三、在流行射中靶子装设公司首座执行官的向某人点头或摇头示意

谭旭光教师是该公司的首座执行官。

该法案的现实投票用纸是18。,18票认可,0票反,0票弃权,归结为经过了向某人点头或摇头示意。。

四、在流行射中靶子装设公司首座执行官的向某人点头或摇头示意

聘用馨予徐教师、李大凯教师、香港魏芳教师、孙少君教师、张泉教师、张付圣未婚妻是这家公司的首座执行官。

该法案的现实投票用纸是18。,18票认可,0票反,0票弃权,归结为经过了向某人点头或摇头示意。。

采用,谭旭光教师、馨予徐教师、李大凯教师、香港魏芳教师、孙少君教师、张泉教师的简历详见柴纳贴壁纸报5月1日、《上海贴壁纸报》和《贴壁纸日报》和巨潮通信网(http://www.://www.cninfo.com.cn)上见报的公司2012年第三次暂时董事会归结为公报;张付圣未婚妻的简历附于补遗。

五、公司副总统的思忖

约见冯刚教师、童德慧教师、李志教师、周崇一教师、程前教师、李少华教师、任冰冰未婚妻、丁颖东教师是公司的副总统(见补遗射中靶子。

该法案的现实投票用纸是18。,18票认可,0票反,0票弃权,归结为经过了向某人点头或摇头示意。。

六、对董事会写字台的提议

戴丽欣教师(简历见附件)是第三届董事会写字台。。

该法案的现实投票用纸是18。,18票认可,0票反,0票弃权,归结为经过了向某人点头或摇头示意。。

七、在流行射中靶子委员会公司的首座财务官、公司写字台及正当理由代表啤酒

He Yuyu教师的装设(见简历补遗)是首座财务、公司写字台,聘用馨予徐教师、He Yuyu教师是本公司为满足的需求的正当理由代表,无论哪一个人正当理由He Yuyu教师收到传票,注意。

该法案的现实投票用纸是18。,18票认可,0票反,0票弃权,归结为经过了向某人点头或摇头示意。。

八、每一在流行射中靶子装设的代表无论哪一个人公司的贴壁纸事情

Han Bin未婚妻(简历见附件)为公司贴壁纸代表。

该法案的现实投票用纸是18。,18票认可,0票反,0票弃权,归结为经过了向某人点头或摇头示意。。

九、在流行射中靶子与山东签字将存入将存入银行服务业使适合的向某人点头或摇头示意

谭旭光教师,相干董事、蒋奎教师、刘慧生教师漂白剂投票表决。

该法案的现实投票用纸是15。,15票认可,0票反,0票弃权,归结为经过了向某人点头或摇头示意。。

The related transactions in the company also in cninf (http://www.cninfo.com.cn)上公布的《与山东重作业形成环状财务股有限公司。签约。〈将存入将存入银行服务业科学实验新闻快报〉的相干市公报》。

十、啤酒对山东重债风险评价新闻快报的解说词

谭旭光教师,相干董事、蒋奎教师、刘慧生教师漂白剂投票表决。

该法案的现实投票用纸是15。,15票认可,0票反,0票弃权,归结为经过了向某人点头或摇头示意。。

在巨潮通信网的报道,注意到公司的目录(HTTP:公报www.cninfo。com。cn)。

十一、在流行射中靶子为A公司预备存款风险性情一块地的向某人点头或摇头示意

谭旭光教师,相干董事、蒋奎教师、刘慧生教师漂白剂投票表决。

该法案的现实投票用纸是15。,15票认可,0票反,0票弃权,归结为经过了向某人点头或摇头示意。。

新闻快报的目录。该公司还巨潮通信网(http://www.:公报www.cninfo。com。cn)。

本公报。

Weichai Power的股有限董事会

6月30日,二,一,二

附个人简历:

张付圣未婚妻,柴纳籍,55活动期,我们家公司的首座执行官;1975进入潍坊重油发动机厂,潍坊重油发动机厂财务处大臣、总主任记述师的应变量,湖南炬汽车形成环状股股有限公司董事、副总统,Weichai庄重的角色机械股股有限公司董事、潍柴用桩区分形成环状股有限公司副总统;潍柴用桩区分形成环状眼前的董事会股有限公司;资历较深的主任记述师、指示主任记述师,资历较深的国际财务理事资历,硕士学历。

张付圣未婚妻在公司用桩区分同伴潍柴用桩区分形成环状股有限公司任董事;不认可实用;柴纳证监会和等等关系机关的处分和贴壁纸市所。

冯刚教师,柴纳籍,48活动期经常,公司的副总统;对潍坊重油发动机技术服务业部理事、总理事助手、常务副总统,百货商店凑合着活下去副大臣;策划,科技单身汉。

冯刚教师与用桩区分同伴当中不存在相干相干;认可公司的证券1,120,000股;缺勤柴纳证监会和等等贴壁纸市所的处分和处分。

童德慧教师,柴纳籍,48活动期经常,公司的副总统;潍坊的重油发动机技术核实验室监督者、副监督者、副总策划;资历较深的策划,科技博士。

童德慧教师与本公司用桩区分同伴及现实把持人不存在相干相干;认可公司的证券1,920,000股;缺勤柴纳证监会和等等贴壁纸市所的处分和处分。

李志教师,柴纳籍,54活动期,公司的副总统;新疆火星机械厂副厂长、新疆轴承厂总厂监督者,株州市炬总理事,湖南炬,湖南炬汽车形成环状股股有限公司掌管、投入凑合着活下去部总理事、副总统及等等邮寄;资历较深的经济师,大学人员学历。

李志教师与本公司用桩区分同伴及现实把持人不存在相干相干;不认可实用;缺勤柴纳证监会和等等贴壁纸市所的处分和处分。

周崇一教师,柴纳籍,48活动期经常,公司的副总统,陕西庄重的角色汽车股股有限公司副总统。;对柴纳庄重的角色汽车工程核副监督者;对柴纳庄重的角色汽车形成环状公司副总策划;上海汇众汽车创造股有限公司副总策划;资历较深的策划,EMBA。

周崇一教师与本公司用桩区分同伴及现实把持人不存在相干相干;不认可实用;缺勤柴纳证监会和等等贴壁纸市所的处分和处分。

程前教师,美国籍,50活动期时,公司的副总统;卡特彼勒公司技术核资历较深的使受协议条企图约束策划;英国大卫·李嘉图北美洲技术核资历较深的使受协议条企图约束理事;资历较深的起落架机关设计策划涉处女膜-生利研究与开发;美国行情处女膜生利设计核资历较深的使受协议条企图约束策划;湖南炬汽车形成环状股股有限公司副总统、国际商务大臣,美国肯塔基大学人员博士。

程前教师与本公司用桩区分同伴及现实把持人不存在相干相干;不认可实用;缺勤柴纳证监会和等等贴壁纸市所的处分和处分。

李少华教师,柴纳籍,在47活动期的时分,公司的副总统;1987加入任务,营销公司的副总统,应用工程大臣,总统助手驻扎军队;资历较深的策划,科技单身汉。

李少华教师与本公司用桩区分同伴及现实把持人不存在相干相干;不认可实用;缺勤柴纳证监会和等等贴壁纸市所的处分和处分。

任冰冰未婚妻,柴纳籍,在47活动期的时分,公司的副总统;1987加入任务,杭州分店副总统,公司总统助手驻扎军队;资历较深的经济师,情况的经济情景硕士。

任冰冰未婚妻缺勤与用桩区分同伴的相干;不认可实用;缺勤柴纳证监会和等等贴壁纸市所的处分和处分。

丁颖东教师,柴纳籍,44活动期,公司的副总统;1990进入潍坊重油发动机厂,潍坊重油发动机厂生意放映部副大臣、劳力资源大臣,潍柴动力股股有限公司运营凑合着活下去部、监事及等等应变量;对潍柴用桩区分形成环状股有限公司的董事监事;资历较深的经济师,在上进的生意劳力资源凑合着活下去人员职业资历,科技单身汉。

丁颖东教师在本公司用桩区分同伴潍柴用桩区分形成环状股有限公司任监事;认可公司的证券1,120,000股;缺勤柴纳证监会和等等贴壁纸市所的处分和处分。

戴丽欣教师,柴纳籍,45活动期,董事会写字台、贴壁纸部大臣;1987进入潍坊重油发动机厂,原潍坊省重油发动机厂本钱运营部副大臣;经济师,大学人员学历。

戴丽欣教师与本公司用桩区分同伴及现实把持人不存在相干相干;认可公司的证券1,120,000股;缺勤柴纳证监会和等等贴壁纸市所的处分和处分。

He Yuyu教师,新加坡籍,50活动期时,公司的首座财务官、公司写字台及正当理由代表;于1986年获新加坡国立大学人员颁授记述单身汉学位及1995年获香港大学人员颁授工商凑合着活下去硕士学位,英国和威尔斯特许主任记述师联营企业、英国指示主任记述师协会和香港围攻;在香港证券板弹簧上的若干股票上市的公司任务,有15年关于记述和财务凑合着活下去经验。。

He Yuyu教师与本公司用桩区分同伴及现实把持人不存在相干相干;不认可实用;缺勤柴纳证监会和等等贴壁纸市所的处分和处分。

Han Bin未婚妻,柴纳籍,27活动期,我国的贴壁纸代表;2007年7月进入公司,贴壁纸机关从事于贴壁纸事务,大学人员学历。

Han Bin未婚妻与本公司用桩区分同伴及现实把持人不存在相干相干;不认可实用;缺勤柴纳证监会和等等贴壁纸市所的处分和处分。

贴壁纸密码:000338 贴壁纸略号:潍柴动力 公报编号:2012-017

潍柴动力股股有限公司

候选人提拔会届中西部及东部各州的县议会三届警卫官公报

公司的一切围攻和中西部及东部各州的县议会都抵押证明权明摆着的事。、精确、装满,无虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或成年的压低。。

潍柴动力股股有限公司(下称“公司”)三届一次中西部及东部各州的县议会警卫官于2012年6月30日午前11时在深圳威尼斯酒店(深圳华裔城深南京大学人员道9026号)传唤。警卫官掌管孙成平教师。中西部及东部各州的县议会的3名围攻应列席这次警卫官。,中西部及东部各州的县议会3名围攻的现实列席使适应。中西部及东部各州的县议会监事占中西部及东部各州的县议会围攻的半关于。,对中华古希腊城邦平民共和国公司法的关系必须使用的,警卫官的集合和顺序是无效和无效的。。警卫官由手工投票表决。,合法无效地经过后面的归结为:

啤酒任中西部及东部各州的县议会第三届警卫官主席

该法案的现实投票用纸是3。,3票认可,0票反,0票弃权,归结为提议孙成平教师为第三警卫官主席。

本公报。

Weichai Power的股有限董事会中西部及东部各州的县议会

6月30日一、二、二

贴壁纸密码:000338 贴壁纸略号:潍柴动力 公报编号:2012-018

潍柴动力股股有限公司

与山东重作业形成环状财务股有限公司。签约。

将存入将存入银行服务业科学实验新闻快报互相牵连市公报

公司的一切围攻和董事会都抵押证明权、精确、装满,无虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或成年的压低。。

一、互相牵连市概述

最佳化公司财务凑合着活下去,筹集资产应用能力,潍柴动力股股有限公司(以下略号“公司”或“本公司”)与山东重作业形成环状财务股有限公司。(以下略号“财务公司”)于2012年6月30日签署《将存入将存入银行服务业科学实验新闻快报》,搁浅科学实验新闻快报目录,融资公司为公司想要存款和证券把持。、荣誉、结算及等等将存入将存入银行服务业等。。

公司和财务公司由同样的现实用桩区分店把持。,搁浅《上海贴壁纸市所贴壁纸市所的必须使用的》、《香港团结市一切限公司贴壁纸上市必须使用的》(以下略号《香港上市必须使用的》)和《公司条例》的关系必须使用的,将存入将存入银行公司与该公司有相干。。将存入将存入银行公司为公司和证券想要将存入将存入银行服务业。。

互相牵连的市经过了董事会三届警卫官。。孤独董事审察了市并收回了孤独声称。。

这次相干市不排成年的资产重组ST。

二、相干方的基本使适应

(一)相干方的一般使适应

生意名称:山东重作业形成环状财务股有限公司。

指示本钱:古希腊城邦平民币10亿元

指示地:第40-1,燕子山西路,离石区,济南,山东

生意类型:有限责任公司(国有用桩区分)

法定代劳人:申传东

主营事情:向围攻单位想要财务和财务顾问、信誉身份证明与互相牵连翻阅、代劳事情;参加分子采集和偿还市费;审批保险代劳事情;为分子想要因;在分子当中借;围攻单位对汇票的收到和减息贷款;内心转变结算与围攻当中的响应结算、清算概念设计;存入分子的存款;向分子想要借及融资租赁物;同性随时可收回的贷款。

(二)对相干的引见

本公司和财务公司由同样的现实用桩区分店把持。,搁浅《深圳上市必须使用的》和《香港必须使用的》,将存入将存入银行公司与公司的相干。将存入将存入银行公司为公司和证券想要将存入将存入银行服务业。。将存入将存入银行服务业市的吃与此互相牵连的交换量,用不着关系到举行公司的同伴大会。

三、互相牵连市跺脚和总计

公司及股把持分店及将存入将存入银行公司。、荣誉、结算及等等将存入将存入银行服务业。

公司及用桩区分分店在财务公司的每日难以置信的存款盈利(含利钱)不高于古希腊城邦平民币11.40亿元,财务公司向本公司及用桩区分分店想要广泛的授信状态不超越古希腊城邦平民币50亿元,公司及用桩区分分店在财务公司延续一打的月内借的累计应计利钱总计不超越古希腊城邦平民币3亿元。

四、相干市的主要目录和限价战略

将存入将存入银行服务业科学实验新闻快报的主要目录:

(1)将存入将存入银行服务业为将存入将存入银行机构想要后面的将存入将存入银行服务业:

存款服务业、荣誉服务业、结算服务业和等等将存入将存入银行服务业的柴纳将存入银行照准。

(二)公司及用桩区分分店有权团结其使产生关系单独确定条件需求及收到财务公司想要的服务业,也有权选择等等将存入将存入银行机构想要的服务业。

(三)将存入将存入银行服务业为公司和将存入将存入银行机构想要将存入将存入银行服务业。,应遵照以下基频的:

1、存款利息率是以古希腊城邦平民的关系必须使用的为因的。,我国各大商业将存入银行类似物存款的难以置信的存款利息率;

2、借、票据减息贷款、票据收到、融资租赁物的荣誉利息率和荣誉事情,在满足的柴纳古希腊城邦平民将存入银行关系借利息率互相牵连必须使用的的禀承不高于本公司及用桩区分分店在其它海内将存入将存入银行机构售得的类似物同期性同层次荣誉利息率及速度极小值程度,用不着公司和用桩区分分店抵押证明;

3、结算费不高于本公司及用桩区分分店从海内将存入将存入银行机构想要的类似物同期性服务业费的极小值基准。

4、除上述的事情外的等等将存入将存入银行服务业,理应遵照集市和有理的基频的。,免费基准禀承不高于T的集市价钱。。

(四)科学实验新闻快报无效期为一年的期间。,科学实验新闻快报耗尽,除非单方认可结果,要不东西将注意另东西。,该科学实验新闻快报将搁浅M自动化机器或设备使延期一年的期间。。

(五)风险把持办法

一旦财务公司涌现《通信公布事情备查簿第37号--关涉财务公司相干存借等将存入将存入银行事情的通信公布》中第十二条企图无论哪一个一种境况,财务公司应即时与公司传唤联席警卫官。,采用敏捷的办法,风险自救,废止风险范围和范围,包孕现钞百货商店资产,使延期或终止发给新借,使好卖本来成熟的的贴壁纸。,使好卖俗歌资产、固定资产,向古希腊城邦平民将存入银行声请存款预备金、声请再借,向等等将存入将存入银行机构专款等办法,理由时向山东追求帮忙的团结草拟排成一行行走,确保股票上市的公司本钱的变得安全、易变的将不会受到感情。。

五、关心顺序

(1)上述的互相牵连市已由三审察和经过。,关系董事的漂白剂投票表决。搁浅深圳上市必须使用的和,此项市不需要的关系到同伴大会。。

(二)孤独董事的启发:

1、将存入将存入银行公司是一家经照准的非将存入银行将存入将存入银行机构。,在其经纪范围内为公司及其用桩区分分店想要将存入将存入银行服务业适合情况关系金科玉律的必须使用的;

2、单方签字将存入将存入银行服务业科学实验新闻快报的基频的,遵照,集市限价基频的,对公司和中小生意的使产生关系缺勤伤害。;

3、《山东重作业形成环状财务股有限公司。风险评价新闻快报》装满泄漏了财务公司的经纪资质、事情和风险情景。作为非将存入银行将存入将存入银行机构,其事情范围、事情目录和议事程序、内心风险把持规定等办法受到严格的接管。。在上述的风险把持的使适应,认可将存入将存入银行公司向公司想要互相牵连将存入将存入银行服务业。;

4、公司气流的《潍柴动力股股有限公司与山东重作业形成环状财务股有限公司。发作存款事情风险性情预案》,无效的保卫、把持和化解公司财务风险,本钱变得安全维持,可用的。

六、市企图、股票上市的公司的生存下去风险及其感情

融资公司为公司带领存款事情。、荣誉、结算及等等将存入将存入银行服务业,单方遵照使相等先锋树种、优势互补、倒数的倒数的、联合工作共赢基频的,最佳化公司财务凑合着活下去、筹集资产应用能力、压低融资本钱和融资风险,为俗歌投入想要资产维持和通畅的融资气管。。同时公司认可财务公司20%的股,公司也可以从将存入将存入银行事情开展腰槽支出,将不会伤害公司使产生关系和中小权利人,公司的孤独性将不会受到感情。,适合公司和全部同伴的使产生关系。

七、备查排成一行行走

1。联邦储备委员会候选人提拔会届联邦储备委员会三届警卫官归结为;

2。孤独董事的启发;

3、将存入将存入银行服务业科学实验新闻快报;

4、公司与山东重作业形成环状财务股有限公司。发作存款事情风险性情预案

5、山东重作业形成环状财务股有限公司。风险评价新闻快报;

6、山东重作业形成环状财务股有限公司。营业执照和将存入将存入银行保证硬拷贝。

Weichai Power的股有限董事会

6月30日一、二、二

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