113月

潍柴动力股份有限公司三届一次董事会决议公告

保安的行为准则:000338 保安的省略:潍柴动力 公报编号:2012-016

潍柴动力陈旧的陈旧的有限公司

一号届董事会三届警卫官公报

公司的一切的构件和董事会都使到达、正确、使完整,无虚伪记载、给错误的劝告性的申报或重要的忽略。。

潍柴动力陈旧的陈旧的有限公司(以下省略“公司”或“本公司”)于2012年6月30日午前10:00,在深圳威尼斯酒店(深圳华裔城深南京学院道9026号)来访了公司三届一次董事会警卫官。

这次警卫官由谭旭光老师掌管。警卫官头部很18名构件列席。,现实列席董事会18名构件,董事会主席蒋奎老师付托了一家公司。,徐欣宇老师,头部,以青红皂白,张泉老师,刘慧胜老师,董事会董事、Julius G. 在写孙少君老师的头部Kiss老师代表,开票投票权董事会的一切的董事会。经审察,导演蒋奎、馨予徐、刘慧生、Julius G. 吻的约束力的证书付托无效合法。,列席董事会的董事人数超越半。,对中华民主党员共和国公司法的关心排成等级,警卫官的来访和顺序是无效和无效的。。警卫官由手工投票权。,拥护者判决已合法无效地经过:

一、关涉董事会第三届董事会主席的打手势

谭旭光老师作为公司的董事会主席推选第三,做公司的法定代劳人。

该法案的现实拉选票是18。,18票答应,0票反,0票弃权,判决经过了打手势。。

二、在对相干第三板借道静脉输液法构件的打手势

第三届警卫官第三届董事会构件名单:

战术开展和投入授予:谭旭光、薛坚陈、馨予徐、李大开、香港魏芳、孙少军、张泉、张老师;谭旭刚要该授予的主席;

复核授予:刘征、李赛、卢毅、朱贺华、张老师、李录温;刘铮是授予主席。;

薪酬授予:谭旭光、李录温、卢毅、朱贺华;李璐文是该授予的主席;

确定授予:李录温、刘征、张老师、馨予徐;李璐文是该授予的主席。

该法案的现实拉选票是18。,18票答应,0票反,0票弃权,判决经过了打手势。。

三、关涉指明公司首座执行官的打手势

Mr. Tan Xuguang is the chief executive of the company。

该法案的现实拉选票是18。,18票答应,0票反,0票弃权,判决经过了打手势。。

四、关涉指明公司首座执行官的打手势

聘用馨予徐老师、李大凯老师、香港魏芳老师、孙少君老师、张泉老师、张付圣女儿是这家公司的首座执行官。

该法案的现实拉选票是18。,18票答应,0票反,0票弃权,判决经过了打手势。。

在内的,谭旭光老师、馨予徐老师、李大凯老师、香港魏芳老师、孙少君老师、张泉老师的简历详见奇纳保安的报5月1日、《上海保安的报》和《保安的日报》和巨潮传达网(http://www.://www.cninfo.com.cn)上登载的公司2012年第三次暂时董事会判决公报;张付圣女儿的简历附于补遗。

五、公司副总统的账目

约见冯刚老师、童德慧老师、李志老师、周崇一老师、程前老师、李少华老师、任冰冰女儿、丁颖东老师是公司的副总统(见补遗达到目标。

该法案的现实拉选票是18。,18票答应,0票反,0票弃权,判决经过了打手势。。

六、对董事会second 秒的提议

戴丽欣老师(简历见附件)是第三届董事会second 秒。。

该法案的现实拉选票是18。,18票答应,0票反,0票弃权,判决经过了打手势。。

七、关涉委员会公司的首座财务官、公司second 秒及约束力的证书代表清单

He Yuyu老师的指明(见简历补遗)是首座财务、公司second 秒,聘用馨予徐老师、He Yuyu老师是本公司为愿意的索赔的约束力的证书代表,一约束力的证书He Yuyu老师收到传票,圆形的。

该法案的现实拉选票是18。,18票答应,0票反,0票弃权,判决经过了打手势。。

八、任一关涉指明的代表单独公司的保安的事情

Han Bin女儿(简历见附件)为公司保安的代表。

该法案的现实拉选票是18。,18票答应,0票反,0票弃权,判决经过了打手势。。

九、关涉与山东签字掌握财政效劳使适合的打手势

谭旭光老师,相干董事、蒋奎老师、刘慧生老师规避投票权。

该法案的现实拉选票是15。,15票答应,0票反,0票弃权,判决经过了打手势。。

相干买卖在公司同时在巨潮传达网(http://www.://www.cninfo.com.cn)上显露的《与山东重工业结党财务陈旧的有限公司。签约。〈掌握财政效劳协定〉的相干买卖公报》。

十、清单对山东重债风险评价讲的解说词

谭旭光老师,相干董事、蒋奎老师、刘慧生老师规避投票权。

该法案的现实拉选票是15。,15票答应,0票反,0票弃权,判决经过了打手势。。

在巨潮传达网的报道,警告公司的使满足(HTTP:公报www.cninfo。com。cn)。

十一、关涉为A公司预备存款风险举动测算表的打手势

谭旭光老师,相干董事、蒋奎老师、刘慧生老师规避投票权。

该法案的现实拉选票是15。,15票答应,0票反,0票弃权,判决经过了打手势。。

讲的使满足。该公司还巨潮传达网(http://www.:公报www.cninfo。com。cn)。

本公报。

Weichai Power的陈旧的有限董事会

6月30日,二,一,二

附个人简历:

张付圣女儿,奇纳籍,55季,笔者公司的首座执行官;1975调配潍坊柴油发动机厂,潍坊柴油发动机厂财务处辅助、总会计师人员的税收,湖南纵火烧汽车结党陈旧的陈旧的有限公司董事、副总统,Weichai大量的机械陈旧的陈旧的有限公司董事、潍柴重大恩泽结党陈旧的有限公司副总统;潍柴重大恩泽结党眼前的董事会陈旧的有限公司;优级会计师人员、登记簿会计师人员,优级国际财务策士资历,硕士学历。

张付圣女儿在公司重大恩泽同伙潍柴重大恩泽结党陈旧的有限公司任董事;不赞成公用事业;奇纳证监会和倚靠关心机关的处分和保安的买卖所。

冯刚老师,奇纳籍,48季有时,公司的副总统;对潍坊柴油发动机技术效劳部策士、总策士助手、常务副总统,集会凑合着活下去副辅助;技师,科技有某种文科知识的人。

冯刚老师与重大恩泽同伙中间不存在相干相干;赞成公司的自有资产1,120,000股;缺席奇纳证监会和倚靠保安的买卖所的处分和处分。

童德慧老师,奇纳籍,48季有时,公司的副总统;The director of the test room of the technical center of Weifang Diesel Engi、副头部、副总技师;优级技师,科技博士。

童德慧老师与本公司重大恩泽同伙及现实把持人不存在相干相干;赞成公司的自有资产1,920,000股;缺席奇纳证监会和倚靠保安的买卖所的处分和处分。

李志老师,奇纳籍,54季,公司的副总统;新疆流星机械厂副厂长、新疆轴承厂总厂头部,株州市纵火烧总策士,湖南纵火烧,湖南纵火烧汽车结党陈旧的陈旧的有限公司掌管、投入凑合着活下去部总策士、副总统及倚靠张贴;优级经济师,学院学历。

李志老师与本公司重大恩泽同伙及现实把持人不存在相干相干;不赞成公用事业;缺席奇纳证监会和倚靠保安的买卖所的处分和处分。

周崇一老师,奇纳籍,48季有时,公司的副总统,陕西大量的汽车陈旧的陈旧的有限公司副总统。;对奇纳大量的汽车工程核副头部;对奇纳大量的汽车结党公司副总技师;上海汇众汽车创造陈旧的有限公司副总技师;优级技师,EMBA。

周崇一老师与本公司重大恩泽同伙及现实把持人不存在相干相干;不赞成公用事业;缺席奇纳证监会和倚靠保安的买卖所的处分和处分。

程前老师,美国籍,50季时,公司的副总统;卡特彼勒公司技术核优级又技师;英国戴维北美洲技术核优级又策士;优级炮底架机关设计技师福特汽车樱桃-创作研究与开发;美国盛行樱桃创作设计核优级又技师;湖南纵火烧汽车结党陈旧的陈旧的有限公司副总统、国际商务辅助,美国肯塔基学院博士。

程前老师与本公司重大恩泽同伙及现实把持人不存在相干相干;不赞成公用事业;缺席奇纳证监会和倚靠保安的买卖所的处分和处分。

李少华老师,奇纳籍,到处47岁的时辰的时辰,公司的副总统;1987伴随任务,营销公司的副总统,用功工程辅助,总统助手位;优级技师,科技有某种文科知识的人。

李少华老师与本公司重大恩泽同伙及现实把持人不存在相干相干;不赞成公用事业;缺席奇纳证监会和倚靠保安的买卖所的处分和处分。

任冰冰女儿,奇纳籍,到处47岁的时辰的时辰,公司的副总统;1987伴随任务,杭州分店副总统,公司总统助手位;优级经济师,部落的经济情况硕士。

任冰冰女儿缺席与重大恩泽同伙的相干;不赞成公用事业;缺席奇纳证监会和倚靠保安的买卖所的处分和处分。

丁颖东老师,奇纳籍,44季,公司的副总统;1990调配潍坊柴油发动机厂,潍坊柴油发动机厂进取心发射部副辅助、人文资源辅助,潍柴动力陈旧的陈旧的有限公司运营凑合着活下去部、监事及倚靠税收;对潍柴重大恩泽结党陈旧的有限公司的董事监事;优级经济师,在上进的进取心人文资源凑合着活下去人员职业资历,科技有某种文科知识的人。

丁颖东老师在本公司重大恩泽同伙潍柴重大恩泽结党陈旧的有限公司任监事;赞成公司的自有资产1,120,000股;缺席奇纳证监会和倚靠保安的买卖所的处分和处分。

戴丽欣老师,奇纳籍,45季,董事会second 秒、保安的部辅助;1987调配潍坊柴油发动机厂,原潍坊省柴油发动机厂资产运营部副辅助;经济师,学院学历。

戴丽欣老师与本公司重大恩泽同伙及现实把持人不存在相干相干;赞成公司的自有资产1,120,000股;缺席奇纳证监会和倚靠保安的买卖所的处分和处分。

He Yuyu老师,新加坡籍,50季时,公司的首座财务官、公司second 秒及约束力的证书代表;于1986年获新加坡国立学院颁授会计师有某种文科知识的人学位及1995年获香港学院颁授工商凑合着活下去硕士学位,英国和威尔斯特许会计师人员倾斜飞行团、英国登记簿会计师人员协会和香港构件;在香港自有资产底板上的少量的股票上市的公司任务,有15年不只是会计师和财务凑合着活下去经验。。

He Yuyu老师与本公司重大恩泽同伙及现实把持人不存在相干相干;不赞成公用事业;缺席奇纳证监会和倚靠保安的买卖所的处分和处分。

Han Bin女儿,奇纳籍,27季,我国的保安的代表;2007年7月调配公司,保安的机关专心于保安的事务,学院学历。

Han Bin女儿与本公司重大恩泽同伙及现实把持人不存在相干相干;不赞成公用事业;缺席奇纳证监会和倚靠保安的买卖所的处分和处分。

保安的行为准则:000338 保安的省略:潍柴动力 公报编号:2012-017

潍柴动力陈旧的陈旧的有限公司

一号届中西部及东部各州的县议会三届警卫官公报

公司的一切的构件和中西部及东部各州的县议会都使到达现实性。、正确、使完整,无虚伪记载、给错误的劝告性的申报或重要的忽略。。

潍柴动力陈旧的陈旧的有限公司(下称“公司”)三届一次中西部及东部各州的县议会警卫官于2012年6月30日午前11时在深圳威尼斯酒店(深圳华裔城深南京学院道9026号)来访。警卫官掌管孙成平老师。中西部及东部各州的县议会的3名构件应列席这次警卫官。,中西部及东部各州的县议会3名构件的现实列席处境。中西部及东部各州的县议会监事占中西部及东部各州的县议会构件的半不只是。,对中华民主党员共和国公司法的关心排成等级,警卫官的来访和顺序是无效和无效的。。警卫官由手工投票权。,合法无效地经过拥护者判决:

清单任中西部及东部各州的县议会第三届警卫官主席

该法案的现实拉选票是3。,3票答应,0票反,0票弃权,判决推选孙成平老师为第三警卫官主席。

本公报。

Weichai Power的陈旧的有限董事会中西部及东部各州的县议会

6月30日一、二、二

保安的行为准则:000338 保安的省略:潍柴动力 公报编号:2012-018

潍柴动力陈旧的陈旧的有限公司

与山东重工业结党财务陈旧的有限公司。签约。

掌握财政效劳协定互相牵连买卖公报

公司的一切的构件和董事会都使到达、正确、使完整,无虚伪记载、给错误的劝告性的申报或重要的忽略。。

一、互相牵连买卖概述

优选法公司财务凑合着活下去,专款资产应用功效,潍柴动力陈旧的陈旧的有限公司(以下省略“公司”或“本公司”)与山东重工业结党财务陈旧的有限公司。(以下省略“财务公司”)于2012年6月30日订约《掌握财政效劳协定》,由于协定使满足,融资公司为公司装修存款和自有资产把持。、信誉、结算及倚靠掌握财政效劳等。。

公司和财务公司由相同现实重大恩泽公司把持。,由于《上海保安的买卖所保安的买卖所的排成等级》、《香港统一买卖一切的限公司保安的上市排成等级》(以下省略《香港上市排成等级》)和《公司条例》的关心排成等级,掌握财政公司与该公司有相干。。掌握财政公司为公司和自有资产装修掌握财政效劳。。

互相牵连的买卖经过了董事会三届警卫官。。孤独董事审察了买卖并收回了孤独口供。。

这次相干买卖不组成重要的资产重组ST。

二、相干方的基本处境

(一)相干方的一般处境

进取心名称:山东重工业结党财务陈旧的有限公司。

登记簿资产:民主党员币10亿元

登记簿地:第40-1,燕子山西路,离石区,济南,山东

进取心类型:有限责任公司(国有重大恩泽)

法定代劳人:申传东

主营事情:向构件单位装修财务和财务顾问、信誉身份证明与互相牵连征询、代劳事情;补救办法成员收缩和有利买卖费;约束力保险代劳事情;为成员装修约束力;在成员中间信用;构件单位对汇票的给以荣誉和打折;户内的转变结算与构件中间的应和结算、清算概念设计;存入成员的存款;向成员装修信用及融资分歧;同性随时可收回的贷款。

(二)对相干的引见

本公司和财务公司由相同现实重大恩泽公司把持。,由于《深圳上市排成等级》和《香港排成等级》,掌握财政公司与公司的相干。掌握财政公司为公司和自有资产装修掌握财政效劳。。掌握财政效劳买卖的参与者与此互相牵连的交换量,用不着提到举行公司的同伙大会。

三、互相牵连买卖象征和钱

公司及陈旧的把持分店及掌握财政公司。、信誉、结算及倚靠掌握财政效劳。

公司及重大恩泽分店在财务公司的每日非常好存款剩余物(含利钱)不高于民主党员币11.40亿元,财务公司向本公司及重大恩泽分店装修综合学校授信界限不超越民主党员币50亿元,公司及重大恩泽分店在财务公司陆续打月内信用的累计应计利钱钱不超越民主党员币3亿元。

四、相干买卖的主要使满足和开价谋略

掌握财政效劳协定的主要使满足:

(1)掌握财政效劳为掌握财政机构装修拥护者掌握财政效劳:

存款效劳、信誉效劳、结算效劳和倚靠掌握财政效劳的奇纳倾斜飞行约束力。

(二)公司及重大恩泽分店有权统一私利恩泽独力决议倘若需求及接收财务公司装修的效劳,也有权选择倚靠掌握财政机构装修的效劳。

(三)掌握财政效劳为公司和掌握财政机构装修掌握财政效劳。,应依照以下基谐波的:

1、存款货币利率是以民主党员的关心排成等级为由于的。,我国各大商业倾斜飞行相似的存款的非常好存款货币利率;

2、信用、票据打折、票据给以荣誉、融资分歧的信誉货币利率和信誉事情,在愿意的奇纳民主党员倾斜飞行关心信用货币利率互相牵连排成等级的由于不高于本公司及重大恩泽分店在其它国际掌握财政机构实现的相似的同期性同层次信誉货币利率及速度最小的程度,用不着公司和重大恩泽分店担保物;

3、结算费不高于本公司及重大恩泽分店从国际掌握财政机构装修的相似的同期性效劳费的最小的基准。

4、除是你这么说的嘛!事情外的倚靠掌握财政效劳,一定依照晴朗的和有理的基谐波的。,免费基准由于不高于T的晴朗的价钱。。

(四)协定无效期为岁。,协定结束,除非单方答应停车站,别的一个人将圆形的另一个人。,该协定将由于M自动手枪移交事项岁。。

(五)风险把持办法

一旦财务公司呈现《传达显露事情节略第37号--关涉财务公司相干存信用等掌握财政事情的传达显露》中第十二条挥向一点一种判例,财务公司应即时与公司来访联席警卫官。,采用正的办法,风险自救,防止风险涂和涂,包孕现钞集会资产,移交事项或中止发给新信用,名次本来成熟的保安的。,名次临时资产、固定资产,向民主党员倾斜飞行声请存款预备金、声请再信用,向倚靠掌握财政机构专款等办法,基本要素时向山东追求扶助的统一草拟贴壁纸,确保股票上市的公司资产的到达安全、流动的不能的受到产生。。

五、慎重顺序

(1)是你这么说的嘛!互相牵连买卖已由三审察和经过。,关心董事的规避投票权。由于深圳上市排成等级和,此项买卖不需要的提到同伙大会。。

(二)孤独董事的看待:

1、掌握财政公司是一家经约束力的非倾斜飞行掌握财政机构。,在其经纪范围内为公司及其重大恩泽分店装修掌握财政效劳适合部落关心金科玉律的排成等级;

2、单方签字掌握财政效劳协定的基谐波的,依照,晴朗的开价基谐波的,对公司和中小进取心的恩泽缺席伤害。;

3、《山东重工业结党财务陈旧的有限公司。风险评价讲》广大的使报到了财务公司的经纪资质、事情和风险情况。作为非倾斜飞行掌握财政机构,其事情范围、事情使满足和滔滔不绝、户内的风险把持体系等办法受到紧缩的接管。。在是你这么说的嘛!风险把持的在某种条件下,答应掌握财政公司向公司装修互相牵连掌握财政效劳。;

4、公司选派的《潍柴动力陈旧的陈旧的有限公司与山东重工业结党财务陈旧的有限公司。发作存款事情风险举动预案》,无效的阻碍、把持和化解公司财务风险,资产到达安全保持,实践的。

六、买卖挥向、股票上市的公司的度过风险及其产生

融资公司为公司控制存款事情。、信誉、结算及倚靠掌握财政效劳,单方依照能与之比拟的东西先锋树种、优势互补、相互的相互的、共同工作共赢基谐波的,优选法公司财务凑合着活下去、专款资产应用功效、减少融资本钱和融资风险,为临时投入装修资产倒退和非封锁的融资途径。。同时公司赞成财务公司20%的陈旧的,公司也可以从掌握财政事情开展到达支出,不能的伤害公司恩泽和中小权利人,公司的孤独性不能的受到产生。,适合公司和一切同伙的恩泽。

七、备查贴壁纸

1。联邦储备委员会一号届联邦储备委员会三届警卫官判决;

2。孤独董事的看待;

3、掌握财政效劳协定;

4、公司与山东重工业结党财务陈旧的有限公司。发作存款事情风险举动预案

5、山东重工业结党财务陈旧的有限公司。风险评价讲;

6、山东重工业结党财务陈旧的有限公司。营业执照和掌握财政辩解硬拷贝。

Weichai Power的陈旧的有限董事会

6月30日一、二、二

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