123月

沱牌舍得2016年第一次临时股东大会会议材料

沱牌不惜最初暂时2016使合作大会举行或出席会议素质

2016-07-13 21:56点击:280963


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四川沱牌不惜果酒股份股份有限公司
2016高音部暂时使合作大会
举行或出席会议素质
市场占有率缩写:沱牌不惜市场占有率代码:600702
2016年7月21日
沱牌不惜 2016高音部暂时使合作大会                   举行或出席会议素质
一、2016高音部暂时使合作大会举行或出席会议流行的事物 ……………………………………2
二、2016高音部暂时使合作大会举行或出席会议投标
深思
1、活动着的机遇修正公司条例的投标…………………………………………4
2、深思确定监督者的法案…………………………………………………5
3、审察确定房屋乘务员条例草案…………………………………………………8
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沱牌不惜 2016高音部暂时使合作大会                   举行或出席会议素质
2016高音部暂时使合作大会举行或出席会议流行的事物
一、该公司的董事会是每一结成的on-s举行
川沱牌不惜果酒股份股份有限公司 2016高音部暂时使合作大会。
(1)在现场举行的举行或出席会议日期、时期和评价
集合日期和时期:2016年7月21日 9 点 30 分
位置集合:公司总部办公楼举行或出席会客室
举行或出席成绩核对人:张树娉修理,副主席
参会全体职员:使合作和公司使合作、公司董事、监事、地位较高的乘务员
由每一部件和每一公司雇用的募捐人、公司所请求的事物的机构和安宁全体职员。
(二)用网覆盖开票体系、开端和中止日期和开票时期
用网覆盖开票体系:上海市场占有率使合作大会用网覆盖开票体系
用网覆盖开票时期:自 2016年7月21日至 2016年7月21日
使用上海证券买卖税用网覆盖开票体系,买卖体系投票权平台

票的时期是T举行或出席会议当天的买卖日期。, 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;互联网网络开票平台的开票时期为
9:15-15:00。
二、举行或出席会议流行的事物:
(1)致敬酒辞者向举行或出席会议绍介了机遇。,董事会简介、监事、地位较高的支撑全体职员
这次举行或出席会议的机遇和证人;颁布发表举行或出席会议开端;
(二)显示崇拜者流行的事物:
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沱牌不惜 2016高音部暂时使合作大会               举行或出席会议素质
1、活动着的机遇再用形式表示公司条例的投标的审察;

2、深思确定监督者的法案

3、审察确定房屋乘务员条例草案
(三)推举 2016高音部暂时使合作大记账人票和选检查人;
(四)使合作对投标举行投票权;
(五)持票人的论点开票末后;
(六)举行或出席成绩核对人颁布发表了投票权末后。;
(七)成都如今称Beijing募捐人法度公司的证人;
(八)举行或出席成绩核对人颁布发表举行或出席会议完毕。。
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沱牌不惜 2016高音部暂时使合作大会                            举行或出席会议素质
最初暂时2016
使合作大会一案
活动着的机遇修正公司条例的投标
董事会secretary 秘书:羹军
入席使合作:
提高公司支撑,董事会确定吹捧2名孤独董事。,因而对公司
建立》的相关性条目举行了再用形式表示。再用形式表示的详述列举如下:
再用形式表示前                                   再用形式表示后
第一百零六条       董事会由 9            第一百零六条 董事会由 11
指已提到的人著名导演的全套物品,1董事会主席,副 指已提到的人著名导演的全套物品,1董事会主席,副
1董事长。                            1董事长。
此次再用形式表示的《公司条例》曾经 2016 年 7 月 5 日集合的公司八号
联邦储备使服役第十一届举行或出席会议举行了一次审察。,列席使合作大会,请予深思。
2016年7月21日
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沱牌不惜 2016高音部暂时使合作大会                 举行或出席会议素质
最初暂时2016
使合作大会两案
确定董事的投标
副董事长:张树平
入席使合作:
李佳舜以为,该公司的董事、张树平、陈亮、羹军、李富全、虞晓冬
修理因四川沱牌使成群用桩区分股份有限公司的用桩区分使合作,公
董事会变卦公司条例的推荐
务,公司董事人数未积累到相关性法度规则。、条例与公司
建立的规则,本公司使合作提议,并由董事会挑选使服役
格审察,董事会符合挑选周修理。、Liu Li修理、蒲继舟修理、杨蕾先
生、解修理左、徐京永修理、陈刚修理、张胜修理是公司的八号任董事。
出席董事会的攻读学位者,内幕的,陈刚修理、张胜修理是公司的八号任董事。会增
储备物质孤独董事攻读学位者。增储备物质孤独董事攻读学位者供职资历尚需上海证券买卖
不反审计。
前述的法案已于2016年7月5日适用于。集合的公司八号届董事会第十一
深思和经过使成群举行或出席会议,列席使合作大会,请予深思。
2016年7月21日
附:八号届董事出席董事会的攻读学位者简历
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沱牌不惜 2016高音部暂时使合作大会              举行或出席会议素质
周修理的简历
周政,男,汉族,1971年天生的的,硕士认为如何生。1992出席任务,
曾任秦皇岛田阳县电器股份有限公司给予董事。、秦皇岛田阳县实在发达股份有限公司
司给予董事、田阳县用桩区分使成群董事长。义不容辞的田阳县把持股使成群董事局主席,四川
沱牌不惜使成群股份有限公司董事长、给予董事。
Liu Li修理简历
刘力,男,汉族,1970年天生的的,本科学历。1992出席任务,
曾任田阳县范围股份有限公司给予董事。、田阳县用桩区分实在使成群董事长、田阳县把持
使成群给予监督者、田阳县国际用桩区分股份有限公司给予董事。义不容辞的田阳县把持股集
团董事,四川沱牌使成群股份有限公司副董事长。
蒲继舟修理简历
蒲吉洲,男,汉族,1970年天生的的,中共党员,大学校舍学历,工程
师,地位较高的营销师。曾占领四川沱牌不惜果酒股份股份有限公司一分支、四
分支厂长,行政胸部副监督者,吉林沱牌农产品发达公司给予董事、沱牌
温差电公司的董事。眼前四川沱牌不惜果酒股份有限公司副给予董事。
杨蕾修理的简历
杨蕾,男,汉族,1967年天生的的,硕士认为如何生。1992出席任务,
秦皇岛市旅游局局长、田阳县实在发达股份有限公司开展总监、三河
阳光实在公司一年到头副给予董事、田阳县把持股发达胸部脏给予董事兼董事长助
理、涿州田阳县修习的装饰股份有限公司给予董事。义不容辞的梦东边修习的娱乐使成群给予董事
裁、梦境东边影片American子公司董事长,对对对四川沱牌使成群股份有限董事会会会。
解修理左简历
谢作,男,汉族,1971年天生的的,国家的经济的状况硕士,募捐人,经济的师。
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沱牌不惜 2016高音部暂时使合作大会               举行或出席会议素质
1993出席任务,华夏筑望京分支形成前助手董事、奇纳河国际信托装饰公司筑的风险
支撑部地位较高的董事、渤海筑零售筑信贷部地位较高的董事、中全国性精英闻装饰
用桩区分股份有限公司资金运营部给予董事、中昊国际融资被雇佣的人股份有限公司常务副给予董事
董事长。深圳田阳县互联网网络倾斜飞行服役股份有限公司副董事长、田阳县倾斜飞行
使成群副董事长,对对对四川沱牌使成群股份有限董事会会会。
徐京永修理简历
徐京永,男,满族,1975年天生的的,硕士认为如何生。1995 年出席工
作,劳力资源发达胸部机构副监督者、中联
实在使成群劳力资源胸部监督者、陪伴同事雍道(如今称Beijing)信息技术股份有限公司。
董事长、河滨使成群劳力资源支撑胸部脏给予董事。义不容辞的田阳县把持股集
团支撑胸部脏给予董事助手,对对对四川沱牌使成群股份有限董事会会会。
陈刚修理的简历
陈刚,男,1964年天生的的,中央财经大学校舍记账人系兼任谆谆教诲、硕士
认为如何生顾问,地位较高的记账人人员,认为如何展出是本钱记账人和战术支撑。,曾任北
如今称Beijing的奇纳河记账人人员事务所副监督者、如今称Beijing国家税务局记账人查阅者兼查阅者
很好的东西事业的财务和支撑查阅者。如今,吉发射技(如今称Beijing)股份股份有限公司、
克里股份股份有限公司,如今称Beijing、股份股份有限公司新中国孤独董事。
张胜修理的简历
张生,男,1970年天生的的,奇纳河社会科学院法学认为如何所认为如何员,
奇纳河政法大学校舍兼任谆谆教诲,博士生顾问,曾占领奇纳河大学校舍法学院副院
长、比较法认为如何院给予副教长、如今称Beijing交通大学校舍法学院院长。
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沱牌不惜 2016高音部暂时使合作大会                  举行或出席会议素质
最初暂时2016
使合作大会三案
确定房屋乘务员的投标
中西部及东部各州的县议会的会议召集人:崔泽贵
入席使合作:
在公司掌管崔泽贵的视角、马勇、税收变更缘故的MR拉力功能
辞去公司掌管的税收,公司监事的人数在下面法定人数。
最少监事人数。地面使担忧法度、条例与公司条例》的相关性规则,公
系secretary 秘书挑选Wang ho举止文雅且有教养的女子。、高海俊修理、高艳玲举止文雅且有教养的女子抵制公务员代表掌管。
攻读学位者。
前述的法案已于2016年7月5日适用于。、区分于2016年7月10日举行
公司中西部及东部各州的县议会八号届举行或出席会议第十次、第十一深思和经过使成群举行或出席会议,列席使合作大会,
请予深思。
2016年7月21日
附件:八号届中西部及东部各州的县议会的储备物质
王浩举止文雅且有教养的女子的简历
汪浩,女,汉族,1956年天生的的,中共党员,两年制专科学校学历,1975 年
出席任务,先后在射洪县工矿商贸公司任务。,作认为优先记账人人员的蔬菜和水产产仔公司,
射洪县审计局作为经济的审计单位,基本建设审计单位副科长,审计局工会
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沱牌不惜 2016高音部暂时使合作大会             举行或出席会议素质
主席,作为审计牧师的射洪县全国总部资金公司。插脚审计重要官职、四川省审
暗中策划达到目标稍许地大中型事业的审计描述体主体。
高海俊修理简历
高海军,男,汉族,1977年天生的的,工商支撑硕士,注册记账人人员,
募捐人。2000出席任务,岳华记账人人员事务所审计董事、香河国
国际实在审计部董事、万达使成群审计部监督者。义不容辞的田阳县把持股使成群风控中
心脏停搏给予董事,四川沱牌使成群股份有限公司掌管。
高艳玲举止文雅且有教养的女子的简历
高彦龄,女,汉族,1965年天生的的,工业技术单身汉,经济的师。1987 年
出席任务,原北内使成群总公司工程企业工程部的我、裕景房屋
集体合同董事、四川德用桩区分股份有限公司本钱支撑部董事、监察
部董事。义不容辞的田阳县把持股使成群风控胸部审计部董事,四川沱牌使成群
股份有限公司中西部及东部各州的县议会。

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